根据省国资委、集团公司关于开展廉洁风险防控管理工作的有关要求，为加强我公司廉洁风险防控管理，规范企业决策和经营行为，进一步推进惩治和预防腐败体系建设，结合我公司实际，经研究制定如下实施方案：
一、指导思想和基本原则
（一）指导思想
加强廉洁风险防控工作，要紧紧围绕集团公司“十二五”战略规划和我公司的生产经营中心任务，紧密结合建百年品牌公司的发展思路，健全内控体系，构筑完善的制度防线，实现超前防范、全程监管、预警防控，着力从源头上防治腐败，促进各级领导人员和经营管理人员廉洁从业，为企业健康和谐发展提供坚强保障。
（二）基本原则
推动发展，全面覆盖。加强廉洁风险防控管理，要与企业生产经营协调推进、良性互动。增加决策和经营行为的透明度，最大程度地降低廉洁风险，实现对决策和经营行为全过程、全方位、全岗员的监控，增强廉洁风险防控的系统性。
2. 抓住关键，突出重点。加强廉洁风险防控管理，要以规范决策和经营行为为核心，以理清岗位职责为基础，以排查风险点为关键，以制定防控措施为保证，突出重点对象、重点领域、重点环节、重点任务，提高廉洁风险防控的针对性。
3. 强化管理，健全体系。加强廉洁风险防控管理，要切实把其融入企业经营管理业务工作之中，植入企业内部控制体系和风险管理制度之内，增强廉洁风险防控的协同性。
4. 加强监督，科技支撑。加强廉洁风险防控管理，要充分运用现代科学技术尤其是信息技术手段，推进风险防控信息化建设，提升风险防控的科学化水平。通过信息化手段，实现对廉洁风险的实时监控、动态管理和有效应对，确保廉洁风险防控工作的高效性和准确性。
二、工作目标
通过实施廉洁风险防控管理，达到以下目标：
构建科学的风险防控体系。建立健全廉洁风险防控机制，形成一套科学合理、操作性强的风险防控体系，确保企业各项经营活动在廉洁的前提下顺利进行。
2. 提升全员廉洁意识。通过教育培训、宣传引导等方式，增强全体员工的廉洁自律意识，形成良好的企业文化氛围，使廉洁从业成为全体员工的自觉行动。
3. 实现风险的动态管理。建立风险识别、评估、预警、处置等机制，实现对廉洁风险的动态管理，及时发现和纠正问题，防止小问题演变成大问题。
4. 促进企业健康发展。通过廉洁风险防控，减少因廉洁问题导致的经济损失和声誉损害，提升企业的市场竞争力和社会形象，为企业的可持续发展提供坚实保障。
三、主要任务
（一）全面排查廉洁风险点
明确排查范围。廉洁风险排查要覆盖企业所有部门、所有岗位、所有业务流程，特别是涉及人、财、物管理的关键岗位和关键环节，确保不留死角。
2. 细化排查内容。结合企业实际，制定详细的廉洁风险排查清单，包括但不限于以下内容：岗位职责、权力运行、制度执行、外部环境等方面可能存在的廉洁风险。
3. 开展风险评估。组织专业团队，对排查出的风险点进行评估，确定风险等级，分析风险成因，提出防控建议。
4. 建立风险台账。将排查出的风险点及其评估结果、防控措施等信息记录在案，形成廉洁风险台账，定期更新，确保风险防控工作的持续性和有效性。
（二）制定和完善防控措施
优化制度设计。针对排查出的风险点，修订完善相关制度，堵塞制度漏洞，确保制度的科学性、合理性和可操作性。
2. 强化制度执行。加强对制度执行情况的监督检查，确保各项制度得到有效落实，防止制度流于形式。
3. 加强权力制约。合理设置岗位权限，实行分权制衡，避免权力过于集中，减少权力滥用的可能性。
4. 推行阳光操作。增加决策和经营行为的透明度，公开办事程序、办事结果，接受社会和员工的监督，减少暗箱操作的空间。
5. 建立奖惩机制。对廉洁从业表现突出的个人和集体给予表彰奖励，对违反廉洁规定的人员严肃处理，形成正向激励和反向约束的机制。
（三）加强廉洁文化建设
开展廉洁教育。定期组织廉洁教育活动，学习《中国共产党廉洁自律准则》《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关法律法规和文件精神，提高员工的廉洁意识和法律素养。
2. 树立典型示范。挖掘和宣传廉洁从业的先进典型，发挥榜样的示范引领作用，营造崇尚廉洁的良好氛围。
3. 丰富文化载体。利用企业网站、内部刊物、宣传栏等多种渠道，广泛传播廉洁文化，提高廉洁文化的覆盖面和影响力。
4. 开展廉洁主题活动。每年组织一次廉洁文化月活动，通过征文比赛、演讲比赛、知识竞赛等形式，增强员工的参与感和认同感，使廉洁文化深入人心。
（四）强化监督和考核
建立监督网络。建立健全内部监督网络，明确监督责任，形成多层次、多角度的监督体系，确保监督无盲区。
2. 开展专项检查。定期开展廉洁风险防控专项检查，重点检查制度执行情况、风险防控措施落实情况等，及时发现和纠正问题。
3. 加强外部监督。主动接受上级部门、纪检监察机关和社会各界的监督，虚心听取意见和建议，不断改进工作。
4. 完善考核机制。将廉洁风险防控纳入企业绩效考核体系，作为评价部门和个人工作业绩的重要依据，确保廉洁风险防控工作落到实处。
四、组织实施
（一）加强组织领导
成立廉洁风险防控管理工作领导小组，由公司主要领导担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员，负责统筹协调廉洁风险防控管理工作的组织实施。
（二）明确职责分工
领导小组下设办公室，具体负责日常工作的协调和推进。各部门要根据职责分工，制定具体实施方案，明确责任人和完成时限，确保各项工作任务落到实处。
（三）加强督促检查
领导小组要定期召开会议，听取工作进展情况汇报，研究解决工作中遇到的问题。办公室要加强对各部门工作的督促检查，及时通报工作进展情况，确保各项工作有序推进。
（四）强化责任追究
对在廉洁风险防控管理工作中敷衍塞责、推诿扯皮、弄虚作假的部门和个人，要严肃追究责任，确保廉洁风险防控管理工作取得实效。
五、保障措施
（一）提供必要的资源支持
公司要为廉洁风险防控管理工作提供必要的经费、人员和技术支持，确保各项工作顺利开展。
（二）加强培训和交流
定期组织相关人员参加廉洁风险防控管理培训，提高其业务能力和工作水平。同时，加强与兄弟单位的交流与合作，借鉴先进经验，不断提升自身管理水平。
（三）建立长效机制
将廉洁风险防控管理工作纳入企业常态化管理，形成长效机制，确保廉洁风险防控工作持续有效推进。
六、总结与展望
通过实施廉洁风险防控管理，我公司将进一步提升廉洁风险防控能力，为企业的健康和谐发展提供坚强保障。我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移地推进全面从严治党，为实现企业高质量发展贡献力量。
在今后的工作中，我们将不断总结经验，查找不足，持续改进，努力将廉洁风险防控管理工作推向新的高度，为打造百年品牌公司奠定坚实基础。
