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财产保险某中心支公司反洗钱工作经验交流:以人为本 提高认识 增强反洗钱履职能力

  尊敬的各位领导、同志们,大家X午好!首先感谢人民银行提供的这次宝贵的学习交流机会。根据会议安排,我谨代表xx财产保险xx中心支公司就我司201x年度反洗钱工作进行交流发言。xx财产保险xx中心支公司始终坚持以风险为本的原则,全员树立反洗钱意识,不断提高反洗钱技能,增强反洗钱履职能力,确保我司的反洗钱工作落到实处,有效预防和打击洗钱犯罪,对维护xx经济发展和金融稳定起到了积极的推动作用。

  以人为本,提高员工思想认识,并结合工作实际,创新形式做好培训和考核工作,是我们全面提升员工反洗钱履职能力的重要举措,取得了显著成效。现就具体工作汇报如下:

  一、以人为本,提高认识,创新形式做好培训工作

  一项工作的开展是否顺利,归根结底取决于人的因素。意识、能力、工作动力和工作态度,直接影响着工作结果的优劣。我们深知,做好反洗钱工作,关键在于人的因素,提高保险从业人员的反洗钱意识和履职能力是首要任务。因此,我们高度重视员工培训,并从以下几个方面着手,做好反洗钱培训工作:

  1. 我公司以综合部作为反洗钱工作的牵头部门,负责制定全年合规培训计划,并将反洗钱培训作为重要内容纳入创新培训计划中。过去,我司的反洗钱教育培训主要采用传统的教授方式,形式单一,内容晦涩难懂,培训效果不尽如人意。为此,我们在教育培训方面进行了大胆创新,力求提高培训的实效性和吸引力。

  2. 制作并定期更新反洗钱培训课件,涵盖洗钱与反洗钱的基本概念、洗钱途径或方式、公民反洗钱义务、举报洗钱犯罪活动以及反洗钱工作的重要意义等内容,进行详细讲解。同时,通过分析近年来查处的保险业典型洗钱案件,进行宣传警示,使员工更加直观地了解洗钱犯罪的形式及危害,进一步增强员工的防范意识。

  3. 采用教学互动模式,替代传统的单向授课方式。例如,通过视频分享、案例讨论、有奖竞猜等多种形式,增强员工对反洗钱工作的兴趣,帮助他们更好地理解和掌握反洗钱业务流程,充分调动员工的参与积极性,提升培训效果。

  4. 建立反洗钱知识竞赛机制,定期组织员工参加反洗钱知识竞赛,通过竞赛的形式检验培训成果,激发员工学习反洗钱知识的热情。同时,对表现优秀的员工给予表彰和奖励,进一步激励全体员工积极参与反洗钱工作。

  二、强化制度建设,规范操作流程

  在提高认识和加强培训的基础上,我们还注重制度建设和操作规范,确保反洗钱工作有章可循、有据可依。具体措施包括:

  1. 完善反洗钱内控制度,制定详细的反洗钱操作规程,明确各部门和岗位的职责分工,确保反洗钱工作责任到人,形成有效的监督和制约机制。

  2. 加强客户身份识别和风险评估,严格按照相关法律法规和监管要求,对客户进行身份识别和风险评估,确保客户信息的真实性和完整性。对于高风险客户,采取更为严格的审核措施,及时发现和报告可疑交易。

  3. 建立健全可疑交易报告机制,设立专门的反洗钱报告员,负责收集、分析和上报可疑交易信息。同时,加强对可疑交易的监测和分析,提高报告的准确性和及时性。

  三、加强监督检查,确保落实到位

  为确保反洗钱工作落到实处,我们加大了监督检查力度,通过内部审计和外部检查相结合的方式,确保各项反洗钱措施得到有效执行。具体做法包括:

  1. 定期开展内部审计,对反洗钱工作的各个环节进行全面检查,发现问题及时整改,确保反洗钱工作的规范性和有效性。

  2. 积极配合监管部门的外部检查,虚心接受监管意见和建议,及时改进存在的问题,不断提升反洗钱工作的水平。

  3. 建立反洗钱工作考核机制,将反洗钱工作纳入绩效考核体系,对未履行反洗钱职责的人员进行问责,确保反洗钱工作责任落实到位。

  总之,xx财产保险xx中心支公司在201x年度的反洗钱工作中,坚持以人为本,提高认识,创新形式做好培训工作;强化制度建设,规范操作流程;加强监督检查,确保落实到位。通过这些措施,我们不仅提高了员工的反洗钱意识和履职能力,也有效预防和打击了洗钱犯罪,为维护xx地区的经济发展和金融稳定作出了积极贡献。

  未来,我们将继续学习了相关法律法规和监管要求,不断总结经验,完善措施,努力提升反洗钱工作的水平,为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。谢谢大家!



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