XX税务局积极落实税务执法新体系建设要求,深化“以数治税”
XX税务局积极落实“无风险不打扰、有风险要追究、全过程强智控”的税务执法新体系建设要求,深化“以数治税”,探索建立信用评价、监控预警、风险应对为核心的新型税收监管机制,推动风险防控水平和基础征管效能“双提升”。
一、聚焦“以数治税”,有效夯实征管基础
(一)推进“数据体检”实现精准分析
运用“一户式”风险扫描对纳税人基础信息、申报数据、发票数据整合分析,与外部信息数据和最新的税收政策进行匹配串联。截至目前,共完成纳税人关键XXX项财务指标的筛选、行业增值税税负测算、房产土地税源信息与入库数据疑点信息分析,对纳税人信用等级进行标签化备注,为实现风险信息的精准推送奠定数据基础。
通过这一系列的数据体检工作,不仅提高了数据分析的准确性和全面性,还为后续的风险管理提供了坚实的基础。例如,在某次针对制造业企业的专项分析中,通过对大量历史数据的挖掘,发现了一些潜在的风险点,并及时向企业发出预警提示,帮助企业提前规避了可能的税务风险。此外,XX税务局还利用大数据技术,建立了多个专项分析模型,如企业财务健康度模型、税收遵从度模型等,进一步提升了数据分析的深度和广度。这些模型的应用,使得税务机关能够更加全面地了解纳税人的经营状况和税收行为,从而制定出更为科学合理的税收管理策略。
(二)创建“数据模型”实现精准控制
以打造“制造业和中小微企业减税降费优惠政策落实风险”算法模型为契机,完成传统风险指标模型向算法模型的升级,不断推进“以数治税”工作上水平。上半年共完成X个风险指标的创建和X个典型案例的编写;通过“供应链查询”助力企业发展XXX万元。
在具体实施过程中,XX税务局结合实际业务需求,组织专业团队深入研究各类风险指标的特点和规律,精心设计了多个具有针对性的算法模型。这些模型不仅涵盖了传统的财务指标和税务申报数据,还引入了外部经济环境、市场动态等因素,形成了一个全方位、多层次的风险评估体系。特别是在支持制造业和中小微企业方面,XX税务局通过优化算法模型,重点监测企业在享受减税降费政策过程中的合规性问题,确保每一笔优惠都能真正惠及企业。同时,为了更好地服务企业,XX税务局还推出了“供应链查询”功能,为企业提供上下游客户的信用信息和交易记录,帮助企业在拓展业务时做出更明智的决策。据统计,自该功能上线以来,已累计为XXX家企业提供了超过XXX万元的资金支持,有力促进了地方经济的发展。
(三)打造“数据精品”实现精准应对
以开展“风险质量管理年”活动为抓手,全面检查“风险应对档案是否规范完整、风险任务应对是否彻底、疑点排除理由是否正当充分”,不断提促税收风险识别的精准性和应对质量的提升。共接收上级推送XX批次XX户次风险任务,入库税款滞纳金XXX万元。
在此次活动中,XX税务局严格按照相关要求,对所有风险应对档案进行了细致梳理和审查,确保每一项记录都真实可靠、内容详实。对于存在疑问或需要进一步核实的任务,成立了专门的工作小组,深入调查取证,确保问题得到彻底解决。同时,为了提高工作效率和质量,XX税务局还制定了详细的工作流程和操作指南,明确了各个环节的责任人和时间节点,确保各项工作有序进行。此外,为了提升税务干部的专业素养和业务能力,XX税务局还组织了一系列培训活动,邀请专家讲授最新的税收政策和风险管理知识,帮助大家掌握先进的工作方法和技术手段。通过这些努力,XX税务局不仅提高了自身的管理水平,也为广大纳税人提供了更加优质高效的服务。
二、聚焦“企业画像”,精准开展日常防控
(一)常态化扫描风险
依托“信用XX”,建立企业信用指标清册,按月对影响企业信用指标进行扫描分析,对影响信用占比大的指标按季进行统计,开展有针对性的风险防控识别X批次,涉及纳税人XX户次。
XX税务局高度重视企业信用建设,将其作为优化营商环境的重要抓手之一。为此,专门建立了企业信用指标清册,涵盖财务状况、纳税记录、社会贡献等多个维度,全面反映企业的诚信水平。每月定期对企业信用指标进行扫描分析,及时发现异常情况并采取相应措施。特别是对于那些对信用影响较大的指标,如欠缴税款、虚开发票等,更是加大了监测力度,确保第一时间掌握相关信息。每季度末,XX税务局还会对当季的企业信用状况进行全面总结,形成详细的报告提交给相关部门参考。通过这种方式,不仅增强了企业的诚信意识,也有效防范了各类税收风险的发生。据统计,自实施常态化扫描以来,共开展了X批次的风险防控识别工作,涉及纳税人XX户次,成功避免了多起重大风险事件的发生。
(二)差异化预警风险,为纳税人提供个性化风险管理
我们建立了完善的个性化风险预警机制,根据不同类型企业的特点和需求,定制化的提供风险提示和服务。对于大型企业和高风险行业,实行重点监控,加强沟通协调,帮助企业建立健全内控制度,降低涉税风险;对于小微企业,则侧重于普及税收政策和法规知识,指导其正确履行纳税义务。
具体来说,XX税务局根据企业的规模、行业性质、经营状况等因素,将所有纳税人划分为若干类别,分别制定相应的风险管理方案。例如,对于高新技术企业,重点关注其研发费用加计扣除政策的执行情况,确保企业充分享受国家优惠政策;对于进出口企业,则加强对出口退税环节的监管,防止出现虚假申报等问题。此外,XX税务局还充分利用信息化手段,开发了智能风险预警平台,实现了对企业涉税行为的实时监测和动态分析。一旦发现潜在风险,系统会自动发送预警信息给相关企业和税务人员,提醒他们及时采取措施加以应对。这种个性化的风险管理模式,既提高了企业的自我约束能力,又减轻了税务机关的工作负担,取得了良好的效果。
(三)强化协同治理,构建全方位风险防控体系
为进一步提升税收风险防控的整体效能,XX税务局积极探索跨部门协作机制,与财政、工商、银行等部门建立了密切的合作关系,共同构建了一个全方位、立体化的风险防控体系。
在实践中,XX税务局充分发挥自身优势,主动与相关部门沟通协调,建立了信息共享平台,实现了涉税信息的互联互通。例如,在打击虚开发票违法行为方面,XX税务局与公安机关密切配合,通过联合办案、线索移送等方式,成功破获了多起重大案件,有力震慑了犯罪分子。同时,XX税务局还与金融机构合作,推出了一系列金融服务产品,帮助企业解决融资难的问题,促进其健康发展。此外,为了提高全社会的税收法治意识,XX税务局还联合宣传部门开展了丰富多彩的宣传活动,广泛宣传税收法律法规和诚信纳税的重要性,营造了良好的社会氛围。通过这些举措,XX税务局不仅增强了自身的风险管理能力,也为维护地方经济秩序和社会稳定做出了重要贡献。
三、学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,全面提升税务服务质量
近年来,XX税务局认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,深刻领会其中关于税收工作的指示精神,坚持以人民为中心的发展理念,不断创新服务方式,优化营商环境,全面提升税务服务质量。
一是深入推进“放管服”改革,简化办税流程,减少审批环节,推行“互联网+税务”模式,让纳税人享受到更加便捷高效的办税体验。二是积极开展纳税辅导,组织专业团队深入企业,解读最新税收政策,帮助企业解决实际困难。三是加强队伍建设,注重培养税务干部的政治素质和业务能力,打造一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。四是强化监督考核,建立健全内部管理制度,确保各项政策措施落到实处。五是弘扬正能量,树立先进典型,激发广大干部职工的工作热情和创造力。
总之,XX税务局将继续贯彻落实好党中央、国务院的各项决策部署,坚持依法治税、为民服务,不断提升税收治理能力和水平,为推动经济社会高质量发展作出新的更大贡献。