同志们：
今天，公司召开内控与风险管理委员会会议，主要是总结20xx年内控工作，安排和部署20xx年的工作。刚才内控办作的报告，我完全同意，请各单位认真抓好落实。下面，结合公司内控与风险管理工作，我重点讲四个方面的意见。
一、提高对内控和风险管理的认识
国内外对内控和风险管理的研究。内控体系是以COSO（美国反虚假财务报告委员会）《内部控制整体框架》为依据建立的。20xx年10月，COSO委员会在《内部控制整体框架》基础上发布了《企业风险管理框架》。《企业风险管理框架》在COSO内控框架控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督五要素基础上，又增加了目标制定、事件识别、风险应对三个要素，将风险管理活动的目标扩展到战略目标，将内控框架置于风险管理框架之下。适应国际企业管理发展的新形势，20xx年国资委发布《中央企业全面风险管理指引》，20xx年财政部等五部委发布《企业内部控制基本规范》。20xx年1月，国资委启动编报《中央企业全面风险管理报告》试点工作，集团公司20xx年在13家单位试点，20xx年再增加20家试点单位，20xx年将这项工作全面推开。
风险管理与内部控制的关系。全面风险管理，是指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理策略、风险管理的组织职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。风险管理与内部控制是什么关系呢？简而言之，内部控制是风险管理的基础和重要组成部分，而风险管理则是内部控制的延伸和发展。两者相辅相成，共同构成了现代企业治理的重要支柱。具体来说，内部控制侧重于确保企业的日常运营符合既定的政策和程序，防止错误和舞弊的发生；而风险管理则更注重识别、评估和应对可能影响企业战略目标实现的各种不确定性因素。因此，我们不能孤立地看待这两者，而应将其有机结合起来，形成一个完整的管理体系，以提升企业的综合竞争力和抗风险能力。
二、强化内控与风险管理的责任意识
在当前复杂多变的经济环境下，强化内控与风险管理的责任意识显得尤为重要。首先，各级管理人员要深刻认识到内控与风险管理不仅仅是某个部门或少数人的职责，而是全员参与、全程覆盖的企业管理行为。每个岗位、每位员工都应当成为内控与风险管理的主体，积极履行自身责任。为此，我们要加强宣传教育，使全体员工充分理解内控与风险管理的重要性和必要性，树立正确的价值观和职业操守。同时，要建立健全考核评价机制，将内控与风险管理纳入绩效考核体系，对表现优秀的单位和个人给予表彰奖励，对存在问题的单位和个人进行严肃问责，以此激励全体职工自觉遵守相关规定，切实维护公司利益。
其次，要充分发挥领导干部的表率作用。领导干部作为企业的领头雁，在推动内控与风险管理工作中具有关键性的引领和示范效应。他们不仅要带头学习了习近平新时代中国特色社会主义思想中关于国有企业改革发展的论述，还要深入研究国家有关法律法规和行业标准，不断提高自身的专业素养和领导水平。此外，领导干部还应定期听取内控与风险管理工作的汇报，及时解决工作中遇到的实际困难和问题，确保各项工作顺利开展。特别是在面对重大决策时，领导干部更要严格遵循民主集中制原则，广泛征求各方意见，科学论证、审慎决策，避免因个人主观判断失误而导致企业遭受不必要的损失。
三、完善内控与风险管理的制度建设
完善的制度是做好内控与风险管理工作的根本保障。近年来，随着公司规模不断扩大和业务范围日益拓展，原有的内控制度已难以满足新形势下发展的需求。因此，我们必须加快修订和完善相关规章制度，使之更加符合实际、更具操作性。一是要梳理现有制度，查找漏洞和薄弱环节，针对发现的问题提出改进措施，确保各项制度之间相互衔接、协调一致。二是要结合公司发展战略和经营特点，制定出台一系列新的管理制度，如投资审批制度、合同管理制度、资金管理制度等，明确各环节的操作流程和权限划分，做到有章可循、有据可依。三是要加强信息化建设，利用现代信息技术手段优化内控与风险管理流程，提高工作效率和服务质量。例如，可以开发一套集风险预警、监控分析、应急处置等功能于一体的综合管理系统，实时掌握企业内外部环境变化情况，及时采取有效措施防范化解各类风险隐患。
四、提升内控与风险管理的能力水平
最后，提升内控与风险管理的能力水平是实现可持续发展的必然要求。一方面，要加强人才队伍建设，培养一批高素质的专业人才。可以通过引进外部优秀人才、选派内部人员参加培训学习等方式，充实内控与风险管理队伍力量。同时，要注重实践锻炼，让年轻干部在具体的项目管理和问题处理中积累经验、增长才干。另一方面，要积极开展学术交流和技术合作，借鉴国内外先进经验和成功做法，不断探索创新适合本公司实际情况的新模式新方法。比如，可以与高校、科研机构建立长期合作关系，联合开展课题研究，共同探讨内控与风险管理领域的前沿理论和技术应用；也可以邀请知名专家来公司举办讲座，分享最新的研究成果和实践经验。此外，还要重视文化建设，营造良好的内控与风险管理氛围。通过组织形式多样的宣传活动，增强广大员工的风险意识和法治观念，使大家自觉养成遵纪守法、诚信经营的良好习惯，为公司的健康稳定发展奠定坚实的思想基础。
总之，内控与风险管理工作是一项系统工程，需要我们齐心协力、持续努力。希望各单位能够按照今天的会议精神，认真落实好各项工作任务，为公司高质量发展保驾护航。谢谢大家！
